ABD'DEKİ TÜRK FİRMADAN DOLANDIRICILIK !!!

💰 San Diego’da kamyon firması sahibi Türk vatandaşı Hasan Korkmaz, milyon dolarlık kredi kartı dolandırıcılığıyla suçlandı

📉 18 ayrı federal suçlama yöneltildi, toplam zarar $2,1 milyon olarak açıklandı

👤 Korkmaz’ın Las Vegas’ta yaşadığı, paraları Türkiye’ye aktardığı iddia ediliyor

⚖️ FBI soruşturması sonucu federal mahkemeye çıkarıldı

📰 $2 Milyonluk Şema: Sahte Kimlikler, Kredi Kartları ve Yurt Dışı Transferler

Federal belgelerde yer alan bilgilere göre, San Diego Logistics Group Inc. adlı lojistik firmasının sahibi Hasan Korkmaz, kimlik hırsızlığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Soruşturma dosyasına göre Korkmaz:

Gerçek kişilere ait isim, doğum tarihi ve sosyal güvenlik numarası (SSN) gibi bilgileri kullanarak sahte kredi kartları oluşturdu

Bu kartlarla kendisine ait ya da bağlantılı işletmelerde on binlerce dolarlık alışveriş yaptı

Bazen tek bir işlemde $18,500’lük harcama yaptı

Ardından sahte çeklerle bu borçları geçici olarak ödedi, kart limitini yeniden açıp döngüyü sürdürdü

Elde ettiği gelirleri Türkiye’deki banka hesaplarına aktardığı iddia edildi

⚖️ Suçlamalar ve Cezai Risk

Federal savcılar tarafından yöneltilen suçlamalar oldukça ciddi:

12 kez banka dolandırıcılığı – Her biri için 30 yıla kadar hapis

2 kez kara para aklama – Her biri için 20 yıla kadar hapis

4 kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı – Zorunlu olarak en az 2 yıl ek hapis cezası

Bu suçlamalar toplandığında 60 yıldan fazla hapis cezası ihtimali gündeme geliyor. Davayı federal savcılar Kevin Mokhtari ve Christopher Alexander yürütüyor. Soruşturmayı ise FBI üstlendi.

🌐 Sistematik Suç mu, Yükselen Trend mi?

Bu tür organize dolandırıcılık vakalarının özellikle küçük işletmeler aracılığıyla işlendiği ve sınır ötesi finansal hareketlerle gizlenmeye çalışıldığı biliniyor. FBI’a göre, dijital kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık vakaları son yıllarda hem daha sık hem de daha sofistike hale geldi.

Korkmaz’ın davası, özellikle yurt dışına aktarılan fonlar ve kimlik kopyalama yöntemleri nedeniyle emsal niteliğinde değerlendiriliyor.

|

https://alaturka.com/san-diegoda-turk-firma-sahibine-dev-dolandiricilik-davasi-2-milyonluk-vurgunla-suclaniyor/